Congreso Nacional AML Control y Prevención de Lavado de Activos

🗓️ 22 de Mayo de 2026 · ⏱️ 9:00 a.m. – 5:30 p.m. · 📍 SNI San Isidro · 💻 Presencial y Virtual

Congreso Nacional de Control y Prevención de Lavado de Activos

Fortalece tus capacidades en AML/CFT, enfoque basado en riesgos, debida diligencia, monitoreo de alertas y mejores prácticas de cumplimiento con un enfoque práctico.

Organiza: JP GLOBAL CONSULTING 📍 Calle Los Laureles 365, San Isidro – Lima 🗓️ 22 de Mayo de 2026 ⏱️ 9:00 a.m. – 5:30 p.m. Cupos limitados

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Pre-venta: S/ 350.00 (NO INCLUYE IGV) (hasta el 28 de febrero) · Regular: S/ 400.00 (NO INCLUYE IGV)

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¿Qué obtendrás?

Un evento intensivo de 8 horas con herramientas aplicables y enfoque práctico.

Actualización AML/CFT

Conceptos clave y buenas prácticas para fortalecer tu sistema de prevención.

Enfoque basado en riesgos

Cómo evaluar, priorizar y mitigar riesgos LA/FT con criterios operativos.

Aplicación práctica

Checklists, señales de alerta y puntos críticos para cumplir con efectividad.

Sobre el Congreso

Evento dirigido a profesionales que buscan fortalecer sus capacidades en control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, integrando gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría.

Fecha: 22 de Mayo de 2026
Horario: 9:00 a.m. – 5:30 p.m.
Modalidad: Presencial (SNI) y Virtual (en vivo)
Organiza: JP GLOBAL CONSULTING

¿A quién está dirigido?

Ideal para equipos que gestionan riesgos y cumplimiento.

Oficiales y equipos de Cumplimiento (AML/CFT)
Riesgos, Auditoría Interna, Control Interno y Legal
Sector financiero, seguros, cooperativas, casas de cambio
Fintech, inmobiliarias, comercio exterior y sujetos obligados
Consultores, docentes y estudiantes afines

Temario

Marco AML/CFT

Conceptos, responsabilidades, roles y enfoque basado en riesgos.

Gestión de riesgos LA/FT

Evaluación, segmentación, controles y mitigación efectiva.

KYC / Debida diligencia

Estándar, reforzada, PEP y documentación mínima recomendable.

Beneficiario final

Identificación, verificación, soportes y consistencia de datos.

Monitoreo y alertas

Señales de alerta, umbrales, revisión y calidad de información.

Reportes (ROS)

Criterios, evidencias, redacción y errores comunes a evitar.

Tipologías por sector

Casos frecuentes, patrones y prevención desde la operación.

Auditoría y efectividad

Pruebas, hallazgos, indicadores y mejora continua del sistema.

Buenas prácticas

Políticas, procedimientos, capacitación y gobierno corporativo.

Agenda (1 día)

Horario referencial alineado al evento: 9:00 a.m. – 5:30 p.m.